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涉案資金流水達(dá)2.4億元！武漢警方搗毀一特大“跑分”洗錢團(tuán)伙

記者21日從武漢市公安局黃陂區(qū)分局獲悉，按照武漢市公安機(jī)關(guān)“雷火2022”專項行動部署，黃陂區(qū)警方近日成功搗毀一個為電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博轉(zhuǎn)移資金的特大“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙，抓獲

發(fā)布人：四九八科技時間：2022-03-24
遼寧省持續(xù)加大反洗錢工作力度

過去一年，遼寧省檢察機(jī)關(guān)切實承擔(dān)起追訴洗錢犯罪的主導(dǎo)責(zé)任，持續(xù)加大反洗錢工作力度。截至目前，已提起公訴案件38件40人，起訴件數(shù)和人數(shù)同比分別上升171.43%和122.22%。遼寧省檢察機(jī)

發(fā)布人：四九八科技時間：2022-03-23
反洗錢白皮書：關(guān)于客戶盡職調(diào)查模塊的三個設(shè)計

不久前，中國人民銀行、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會宣布因技術(shù)原因暫緩施行原定于本月起施行的1號令《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（簡稱《辦法》），引發(fā)廣

發(fā)布人：四九八科技時間：2022-03-23
國際清算銀行與四國央行聯(lián)合開發(fā)數(shù)字貨幣平臺

國際清算銀行（BIS）與四個國家的央行周四宣布合作開發(fā)了一個原型平臺，以支持使用多種央行數(shù)字貨幣的國際清算。國際清算銀行創(chuàng)新中心、澳大利亞儲備銀行、馬來西亞央行、新加坡金

發(fā)布人：四九八科技時間：2022-03-23
格魯吉亞央行宣布境內(nèi)停止使用俄“米爾（Mir）”支付系統(tǒng)

當(dāng)?shù)貢r間19日，格魯吉亞國家銀行（央行）發(fā)表消息稱，格魯吉亞境內(nèi)銀行不再對采用“米爾（Mir）”支付系統(tǒng)的銀行卡進(jìn)行服務(wù)，因為在格魯吉亞境內(nèi)通過該系統(tǒng)進(jìn)行支付是違法的。“米

發(fā)布人：四九八科技時間：2022-03-22
陜西渭南公交聯(lián)合中國移動推出“超級SIM公交卡”

3月14日，渭南市公交集團(tuán)公司聯(lián)合中國移動渭南分公司舉辦超級SIM公交卡全省首發(fā)啟動儀式，實現(xiàn)全國首批、全省首家超級SIM公交卡應(yīng)用。中國移動超級SIM公交卡具備移動手機(jī)卡與公交卡功

發(fā)布人：四九八科技時間：2022-03-22
印尼央行鼓勵各大金融機(jī)構(gòu)推進(jìn)支付系統(tǒng)數(shù)字化

疫情防控期間，印度尼西亞網(wǎng)購、物流和外賣平臺的銷售量出現(xiàn)爆發(fā)式增長。印尼統(tǒng)計局近期發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，印尼有47.75%的企業(yè)正利用信息技術(shù)開展在線營銷，疫情發(fā)生前，這一數(shù)據(jù)僅為5

發(fā)布人：四九八科技時間：2022-03-22
印尼央行：1570萬家商戶已使用印尼標(biāo)準(zhǔn)二維碼支付（QRIS）

印度尼西亞銀行（央行/BI）指出，截至2022年2月份，多達(dá)1570萬家商戶已使用印尼標(biāo)準(zhǔn)二維碼（QRIS）。周四（17/3）央行行長貝利（Perry Warjiyo）在雅加達(dá)舉行的央行理事會會議結(jié)果

發(fā)布人：四九八科技時間：2022-03-21
阿拉伯貨幣基金組織：探討阿拉伯支付平臺與非洲支付系統(tǒng)聯(lián)通

《聯(lián)合報》3月9日報道稱，阿拉伯貨幣基金組織（AMF）總干事阿卜杜拉·哈米迪表示，目前正探討將阿拉伯支付平臺“Buna”與非洲支付系統(tǒng)聯(lián)通，以促進(jìn)貿(mào)易交流，為阿拉伯產(chǎn)品開通新市場

發(fā)布人：四九八科技時間：2022-03-21
香港金管局：上季儲值支付工具交易升逾三成

上季疫情穩(wěn)定，據(jù)香港金管局發(fā)布的數(shù)據(jù)，包含各類電子錢包及八達(dá)通的儲值支付工具，上季帳戶總數(shù)達(dá)6642萬個，按季升1.3%，按年升3.9%。期內(nèi)交易量及交易金額持續(xù)上升，總交易量約為17

發(fā)布人：四九八科技時間：2022-03-21